Argentina. En Neuquén el gobierno debería devolverles la plata robada a las personas que "necesitaban" los subsidios? Los arrepentidos dicen la verdad? Selección de textos por Newen Antv

En la estafa con planes sociales en Neuquén "había una caja azul". Según el relato de los arrepentidos.

Después de un año de conocidos los robos.

Esto parece una "operación para que todo quede como un delito de 4 personas... 

Una "supuesta" asociación ilícita.

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Los arrepentidos. Ley 27.304

"... La ley del arrepentido permite reducir la pena a personas que participaron de un delito, si dan información que ayuda en la investigación de delitos como el tráfico de drogas, trata de personas, corrupción, etcétera..."

"... El arrepentido tiene que celebrar un acuerdo de colaboración. El acuerdo de colaboración lo firman el arrepentido y el fiscal de la causa. Siempre tiene que intervenir el defensor del arrepentido..."

"... Debe firmar el acuerdo de colaboración antes de que el juez decida la elevación a juicio o el cierre de la investigación..."

"... El acuerdo tiene que ser aprobado por el juez. Si el juez lo aprueba, la reducción de la pena se aplica cuando el tribunal dicta sentencia y condena al arrepentido..."

"... En el caso de que el juez no apruebe el acuerdo, el fiscal y el arrepentido pueden apelar la decisión del juez..."

"... ¿Qué pasa si el arrepentido da información falsa?

Pierde el beneficio de la reducción de la pena por el delito que cometió y se le impone una pena de prisión que puede ser de 4 a 10 años. El juez y el fiscal tienen un plazo de 1 año para controlar si la información que dio el arrepentido fue verdadera y útil..."

Fragmentos de: Ley del arrepentido

https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/ley-del-arrepentido#:~:text=La%20ley%20del%20arrepentido%20permite,de%20personas%2C%20corrupci%C3%B3n%2C%20etc%C3%A9tera.

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Los arrepentidos habrían dicho: "... qué pasaba con el dinero luego de las "extracciones ráfaga".

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Actualmente (23 de Julio de 2023), los subsidios siguen existiendo y hay gente que sigue cobrando "por cajero" $ 8.000 por mes.

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Quién investiga al Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén? 

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«El ministro Di Luca sabía todo»

Lo afirmó Isabel Montoya, la esposa del exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social..."

También: "... Aseguró que mucha gente "tiene miedo" de declarar, y pidió que se acerquen a la fiscalía...."

"... El ministro renunció, arrasado por el vendaval, y lo reemplazó Germán Chapino quien prometió una auditoría cuyos resultados jamás se dieron a conocer..."

https://www.google.com/amp/s/www.rionegro.com.ar/politica/estafa-con-planes-sociales-en-neuquen-el-ministro-di-luca-sabia-todo/amp/

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Y la investigación al Banco Provincia de Neuquén?

Cuando se hizo pública la denuncia, en julio de 2022, las autoridades del Banco y del Ministerio; ya lo sabian.

Según lo declarado por el entonces Ministro Di Luca.

Fragmentos de: "... Di Luca habló sobre la millonaria estafa con los planes sociales..." 24/8/2022

"... se realizó el trabajo hace un par de meses para ir aportando información e ir armando el esquema de investigación" dijo Di Luca ante las cámaras del Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias..."

"... El monto total, según el Banco Provincia, desde 2020 a la fecha, es de 123 millones de pesos...".(Publicado hace casi un año, el 24 de Agosto de 2022)

"... según la investigación, hay unas 190 personas que serían las perjudicadas" aseguró el ministro..."

"... La causa tiene, por el momento, ..." (Agosto de 2022)

"... seis personas identificadas que realizaban varias extracciones a la vez en cajeros automáticos. Sólo entre febrero y julio de este año, el robo rondaría los 57 millones de pesos, unos 10 millones por mes. El monto total, según el Banco Provincia, desde 2020 a la fecha, es de 123 millones de pesos..."

"... Luego de que saliera a la luz la millonaria estafa que, al menos seis personas, perpetraban a través de diferentes maniobras bancarias con los planes sociales, se realizaron varios allanamientos en dependencias gubernamentales de la provincia de Neuquén. Ante esto, el ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, aseguró que "la investigación se hizo de forma conjunta entre el BPN y el Ministerio".

"Las tarjetas las entrega el Banco Provincia, y ante un pedido de información del banco, se realizó el trabajo hace un par de meses para ir aportando información e ir armando el esquema de investigación" dijo Di Luca ante las cámaras del Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias..."

Fragmentos de: "... Di Luca habló sobre la millonaria estafa con los planes sociales..." 24/8/2022

https://www.google.com/amp/s/www.mejorinformado.com/regionales/2022/8/24/di-luca-hablo-sobre-la-millonaria-estafa-con-los-planes-sociales-96817.html

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Y si los investigados y quienes investigan tienen algo en común?

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Y si resulta que son parte de la misma organización. 

Y si responden a un mismo jefe?

"... Soiza era director de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de Neuquén, cargo que tuvo que abandonar. En cambio, no se supo que haya renunciado o lo hayan expulsado de la Convención del Movimiento Popular Neuquino, organismo que encabezan Jorge Sapag y Ana Pechen..."

https://www.noticiasdeneuquen.com.ar/planes-sociales-renuncio-uno-de-los-fiscales-que-investiga-la-estafa-en-neuquen/

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El que si renunció, (o lo echaron?), es el encargado de investigar. 

Se difundió el 17 de Febrero de 2023 que:

"... Omar Marcelo Silva, el único fiscal del caso de Delitos Económicos, presentó su renuncia para jubilarse a partir del 1 de abril. De esta manera, la unidad que investiga la millonaria estafa con planes sociales que le costó el puesto al exministro de Desarrollo Social de Neuquén, Abel Di Luca, quedó con menos recurso humano de jerarquía, ya que solamente está integrada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y asistentes..."

https://www.noticiasdeneuquen.com.ar/planes-sociales-renuncio-uno-de-los-fiscales-que-investiga-la-estafa-en-neuquen/

Fuente: rionegro.com.ar

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"... Estafa con planes sociales: el gobierno de Neuquén recibió un alerta en 2020..."

Fragmentos de lo publicado en Diario Río Negro. Por Guillermo Berto. Publicado el 23/07/2023

"... La banda acusada de cometer la estafa con planes sociales en Neuquén tenía roles diferenciados: los reclutadores buscaban personas que cumplieran los requisitos para recibir un subsidio, y los extractores iban a los cajeros automáticos con las tarjetas de débito de esos beneficiarios a retirar el dinero. En cada cuenta se depositaban 49.000 pesos, el subsidiado recibía en mano 8.000 o 9.000. ¿Qué pasaba con el resto de los billetes?..."

"... Según quedó registrado en las cámaras de vigilancia de los cajeros, los imputados eran llevados en vehículos a las distintas sucursales y realizaban «extracciones ráfagas»: con varias tarjetas en su poder, y los respectivos PIN, vaciaban cada cuenta en minutos.

El universo de damnificados tiene un piso de 200, y un techo que no fue calculado con precisión.

Después de los retiros, todos confluían en la dirección de Planes Sociales. Según la acusación, supervisados por Néstor Pablo Sánz -que a veces también era extractor- tenían que dejar los billetes en una caja azul.

Esa caja era llevada al despacho de Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, sindicado como jefe de la asociación ilícita.

Desfile de «referentes»

Las arrepentidas declararon que después «empezaban a desfilar referentes. Entraban y salían con sobres. A veces, el propio Soiza se llevaba la caja».

Vignaroli y Narváez dijeron a diario RÍO NEGRO que el señalamiento fue sin ambigüedades: «se refirieron a referentes, punteros políticos, gente del Movimiento Popular Neuquino. (Las arrepentidas) no veían qué había en los sobres, pero se infiere que era el dinero que habían extraído y luego depositado en la caja azul».

Las y los «referentes» eran casi siempre los mismos. Algunas están identificadas. Los fiscales dijeron que las arrepentidas fueron consultadas por nombres puntuales de dirigentes políticos de alta exposición pública del oficialismo, y que no los vieron en Planes Sociales.

Dinero para actividades políticas

Vignaroli y Narváez señalaron que no tienen dudas de que el dinero fue utilizado para financiar actividades políticas, pero dijeron que aún no tienen manera de demostrarlo. «Es plata en negro, obviamente no hay recibos».

El caso de Marcos Osuna es singular. En su cuenta bancaria encontraron saldos importantes (entre 20 y 30 millones de pesos), y muchas transferencias de una casa de juegos de azar. «Estamos revisando movimiento por movimiento. La simulación de que se ganó en el casino es una antigua manera de blanquear dinero», señaló Vignaroli.

Otros miembros de la organización han realizado inversiones particulares, pero son de escasa relevancia si se compara con el monto total estimado que pudo sustraerse de las arcas del Estado desde que comenzó la maniobra.

El dinero grande, aún no apareció..."

Fragmentos de lo publicado en Diario Río Negro el 23/07/2023

https://www.rionegro.com.ar/politica/estafa-con-planes-sociales-el-alerta-que-el-gobierno-de-neuquen-recibio-en-el-2020-3036345/

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23 de Julio de 2023