Argentina. En Neuquén condenan a cuatro meses de prisión preventiva a Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Osuna. Por el robo con planes sociales. Selección de textos por Newen Antv

Argentina. En Neuquén el juez de Garantías, Cristian Piana, otorgó un plazo de cuatro meses de prisión preventiva para Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Osuna.

"... la estafa se calcula entre 65 y 600 millones de pesos.

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"... Los tres principales imputados por la estafa con planes sociales del ministerio de Desarrollo Social de Neuquén, Ricardo Soiza, Marcos Osuna y Néstor Pablo Sanz, quedaron detenidos hoy con prisión preventiva por decisión del juez de Garantías, Cristian Piana, quien determinó la medida cautelar por un plazo de cuatro meses..."

"... por pedido de la fiscalía, que planteó que hubo entorpecimiento de la causa, «ocultamiento y limpieza» de elementos de prueba y «amedrentamiento» hacia los otros imputados mientras estuvieron en libertad..."

"... la fiscalía, operaba con las tarjetas de débito de beneficiarios de subsidios provinciales para hacerse de dinero «que no les correspondía». A Soiza, quien se desempeñaba como director de Planes Sociales, se lo señaló como jefe de la banda, mientras que a Osuna, exjefe del departamento de Gestión de Programas, y a Sanz, exdirector de Fiscalización, se les endilgó la calidad de «organizadores» o reclutadores..."

".... El fiscal de Delitos Económicos, Juan Manuel Narváez Barraza, detalló hoy en la audiencia el testimonio que dieron cuatro co-imputados que pidieron declarar y plantearon que sentían «miedo» y que estaban siendo amedrentados por los tres imputados y quien, hasta la semana pasada, se desempeñaba como abogado defensor de todos los involucrados, Alfredo Cury..."

"... aseguraron haber cumplido órdenes por temor a perder su trabajo, ya que todos eran de planta política. Según ventiló el fiscal, contaron que en la noche previa a los allanamientos que se realizaron el año pasado, Osuna los visitó én sus viviendas pidiéndoles celulares y computadoras y que también hacían reuniones de noche en la Plaza De Boca o en la casa del mismo Cury en la que se les pedía que no busquen otro abogado, que no hablaran y que se quedaran tranquilos porque todo «iba a pasar en dos o tres meses»...."

El magistrado consideró aplicable la prisión preventiva, aunque consideró «razonable» dictarla por un plazo de cuatro meses, hasta el comienzo del juicio.

Fragmentos de lo publicado por Diario Río Negro - Andrea Durán.  10/07/2023

https://www.rionegro.com.ar/politica/estafa-con-planes-sociales-dictaron-prision-preventiva-para-ricardo-soiza-sanz-y-osuna-3016691/

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Fragmentos de lo publicado por Diario Río Negro. Por Guillermo Berto. 10/07/2023

"... La detención de tres exfuncionarios de Desarrollo Social resquebrajó el pacto de silencio en sentido horizontal. El tiempo dirá si hay voluntad de avanzar hacia otras responsabilidades. Qué pasa con la ruta del dinero.

"... Por primera vez en mucho tiempo, se solicita la detención de exfuncionarios de la administración pública por delitos cometidos desde su función..."

"... El quiebre hasta ahora ha sido horizontal. Salvo la esposa de Sánz, Isabel Montoya, también procesada en la causa, nadie apuntó en vertical en el organigrama del Ministerio de Desarrollo Social..."

"... Soiza era director general de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, está imputado como jefe de la asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación mediante el uso de tarjeta de débito «obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño». Es convencional del Movimiento Popular Neuquino por la lista Azul..."

"... Fue detenido el jueves a la mañana en su vivienda..." "... la estafa se calcula entre 65 y 600 millones de pesos..."

"... Osuna era jefe del departamento de Gestión de Programas. Le imputan partícipe de asociación ilícita y los demás cargos que a Soiza. (fraude a la administración pública y defraudación mediante el uso de tarjeta de débito «obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño».)

"... En las cuentas bancarias del imputado en los últimos dos años depositaron 35 millones y 25 millones de pesos respectivamente sin que se conozca el origen. Se menciona que cambiaba fichas en el casino, un método de blanqueo de dinero en pequeña escala.

Sánz, por último, era director de Fiscalización del Ministerio.

A los tres los defendía el mismo abogado, Alfredo Cury, quien también asistía a más de una docena de imputados en la maniobra. Según la esposa de Sánz, sus honorarios los pagaba Soiza, y Cury era el encargado de apretarlos o arreglarlos con dinero para que mantuvieran silencio.

En febrero de este año, en una entrevista con diario RÍO NEGRO, cuando aún no había trascendido nada de esto, Cury dijo: «hasta mayo no habrá novedades». También elogió el trabajo del fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, pero pronosticó que esta causa «se caerá».

Cury y Vignaroli se conocen desde hace años. También se conocen con el exfiscal de Delitos Económicos Marcelo Jara, cuñado de Vignaroli. Sucede que el abogado Cury se especializa en defender a acusados de estafa (principalmente con la venta de autos), y el tándem Vignaroli-Jara, en investigarlos. Por eso sus caminos se cruzaban habitualmente. No bailan minué, sino vals. Son legajos que habitualmente terminan en penas leves, o en suspensión de juicio a prueba, o se resuelven con donaciones de leche en polvo. Así es la ley..."

Figueroa (gobernador electo) 

"... aclaró que mantuvo un encuentro institucional con el Poder Judicial y que se habló del tema, pero que él no impartió ninguna orden..."

"... Como adelantó diario RÍO NEGRO, el abogado Cury está imputado en otra etapa de la causa, que registrará avances después de la feria judicial que termina el 28 de julio. Figuraría como beneficiario de cheques de Desarrollo Social.

Cury admitió que es empleado del Estado desde 2009, y que presta servicios como abogado..."

"... Los contratados de Desarrollo Social cuyos contratos se cayeron después de la derrota del MPN, y que durante (otra vez) mayo comenzaron a protestar en las puertas del ministerio, difundieron una lista de beneficiarios de subsidios en la que figura Cury..."

El concejal del MPN y electo diputado provincial, Claudio Domínguez, allegado a Cury y a Soiza, reconoció que el gobierno de Neuquén contrató personas para trabajar en la campaña del candidato oficial con la modalidad de trabajo «eventual» y que tras el resultado adverso de las urnas, no hubo renovaciones.

Los fiscales de Delitos Económicos asocian a Cury con otra actividad: aseguran que fue a varios domicilios de los involucrados en la maniobra con tarjetas de débito a retirarles celulares, libretas y computadoras, donde la banda llevaba una contabilidad paralela.

Esto también lo contaron los cuatro arrepentidos que dieron pie, con sus declaraciones, a las detenciones de Soiza, Osuna y Sánz por «entorpecimiento de la investigación».

¿Por qué no detuvieron también a Cury, si tienen las pruebas de lo que revelaron en la entrevista radial del sábado?..."

"... El dinero aún incalculado de la estafa de los planes sociales se utilizó para financiar campañas políticas del oficialismo. Esa es la sospecha legítima que anida en este legajo.

"... el alerta que por lo menos desde el 2020, la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Banco Provincia de Neuquén envió en forma directa a la antecesora de Di Luca, Adriana Figueroa, sin que el Ministerio tomara ninguna medida.

Este hilo habría que seguir..."

Fragmentos de lo publicado por Diario Río Negro. Por Guillermo Berto. 10/07/2023

https://www.rionegro.com.ar/politica/estafa-con-planes-sociales-en-neuquen-que-pasa-con-la-ruta-del-dinero-3014401/